Administratori bistriţeni trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Procurorii bistriţeni au dispus trimiterea în judecată a două persoane, din cadrul aceleiaşi familii, având calitatea de administratori ai unei firme, pentru comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală, stabilirea cu rea credinţă a impozitelor şi taxelor penbtru a obţine bani din rambursări sau compensări de la buget, şi pentru spălare de bani.

În fapt, G.C.G. şi G.C.M., în calitate de administratori la mai multe societăţi comerciale, în cursul anului 2007, nu au înregistrat în evidenţele contabile veniturile obţinute, de 88.989 lei, cauzând statului român – ANAF - o pagubă de 21.952,72 lei. În plus,  „în aceleaşi calităţi, în cursul anilor 2005-2008, au înregistrat în evidenţele contabile, cheltuieli fictive, după care au solicitat rambursarea de TVA sau compensarea unor sume datorate statului, cauzând statului român – ANAF - o pagubă de 180.935,48 lei, respectiv de 139.291 lei”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud.

Nu în ultimul rând, cei doi „şi-au însuşit sume de bani încasate, de societăţile comerciale administrate, după care acestea au fost folosite pentru creditarea societăţii, iar apoi, au fost retrase din nou sume de bani, cu titlu de restituire  împrumuturi, în cuantum total de 88.989 lei”, ceea ce s-ar încadra la  spălare de bani, respectiv instigare la spălare de bani.